نمونه صورتجلسات تغییرات در شرکتهای سهامی خاص

سامانه ثبت تغییرات ثبت شرکت هاirsherkat.ssaa.ir/Design/ChangesRequest/Index.aspx

نمونه صورتجلسات تغییرات در شرکتهای سهامی خاص

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای انتخاب مدیران و بازرسین ،روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………………………

شناسه ملی : ………………………………..

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …….…… در تاریخ …………… ساعت……… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.

الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه

3ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم/ آقای………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه، 1ـ انتخاب مدیران 2ـ انتخاب بازرسین 3ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 4ـ تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

ب : 1ـ اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای ………. به شماره ملی …………………… خانم/آقای …….. به شماره ملی …………………… خانم/آقای ……….. به شماره ملی ……………………  برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.

ب ـ 2ـ با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم / آقای ………..  به شماره ملی ……………… به سمت بازرس اصلی خانم / آقای …………. به شماره ملی …………………  به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

ب ـ 3ـ روزنامه کثیرالانتشار ………………………… جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

ب ـ4ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال…………………. مورد تصویب قرار گرفت.

ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و147 . 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .

د: به خانم / آقای ………………………… احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه:  رئیس جلسه ……………..…    ناظر جلسه ………………     ناظرجلسه………………

منشی جلسه ……………………

امضا اعضای هیئت مدیره :

1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………    4 ـ  ……………………

امضاء بازرسین:                                بازرس اصلی                             بازرس علی البدل:

**************************************

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین ،روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………………………

شناسه ملی : ………………………………..

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاه شرکت ………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …….…… در تاریخ …………… ساعت……… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.

الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه

3ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم/ آقای………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه، 1ـ انتخاب مدیران 2ـ انتخاب بازرسین 3ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 4ـ تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

ب : 1ـ اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای ………. به شماره ملی …………………… خانم/آقای …….. به شماره ملی …………………… خانم/آقای ……….. به شماره ملی ……………………  برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.

ب ـ 2ـ با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم / آقای ………..  به شماره ملی ……………… به سمت بازرس اصلی خانم / آقای …………. به شماره ملی …………………  به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

ب ـ 3ـ روزنامه کثیرالانتشار ………………………… جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

ب ـ4ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال…………………. مورد تصویب قرار گرفت.

ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و147 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .

د: به خانم / آقای ………………………… احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه:  رئیس جلسه ……………..…    ناظر جلسه ………………     ناظرجلسه………………

منشی جلسه ……………………

امضا اعضای هیئت مدیره :

1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………    4 ـ  ……………………

امضاء بازرسین:                                بازرس اصلی                             بازرس علی البدل:

**************************************

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه  هیات مدیره در خصوص تعیین سمت  و دارندگان امضاء مجاز

در شرکتهای سهامی

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………………..………

شناسه ملی : ………………………………..

جلسه هیات مدیره شرکت ……………..…..……… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………. با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ……………… ساعت………… در محل قانونی (در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود)  تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

الف :  1ـ خانم/ آقای ……………………. به شماره ملی …………… به سمت رئیس هیئت مدیره

2ـ خانم/ آقای …………………… به شماره ملی …………….به سمت نایب رئیس هیئت مدیره

3ـ خانم/ آقای ……………………به شمارملی ……………….به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

ب :  کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ……..……….…… همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ج:  اینجانبان اعضاء هیات مدیره ومدیر عامل ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .

د :  به خانم /آقای ……………..……… احدی از مدیران یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت  صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

محل امضاء اعضای هیات مدیره:

1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………    4 ـ  ……………………

**************************************

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص «در صورتیکه وفق اساسنامه از وظایف مجمع باشد»

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ……………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در تاریخ ………. ساعت…………….  با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

 الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: دستور جلسه اتخاذ تصمیم در خصوص نقل و  انتقال سهام، مجمع موافقت  و تصویب نمود که:

خانم / آقای …………… به شماره ملی ……….. با واگذاری …………… سهم کلیه سهام خود به خانم / آقای …………… به شماره ملی ………….  فرزند ………… به شماره شناسنامه…………… متولد…………… صادره از…………… ساکن …………… خیابان…………… کوچه …………… پلاک…………… کدپستی…………… از شرکت خارج شد.

و یا:

خانم / آقای ………… به شماره ملی ……….  با واگذاری…………… سهم به خانم / آقای……………به شماره ملی ………..  فرزند …………… به شماره شناسنامه…….…… متولد………… صادره از…………… ساکن …………… خیابان…………… کوچه …………… پلاک…………… کدپستی…………… تعداد سهام خود را به سهم کاهش داد.

امضاء هیات رئیسه:

رئیس جلسه: ………………………   ناظر جلسه :  ……………………… ناظر جلسه : ………………………                منشی جلسه : ………………………

امضاء خریدار                                          امضاء فروشنده

**************************************

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

صورتجلسه هیات مدیره شرکت ………….………….………  سهامی خاص ثبت شده به شماره …………… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ……… ساعت…… … در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

هیات مدیره موافقت نمود که خانم/آقای ……………………….……به شماره ملی ………. با واگذاری …………………….…… کلیه سهام خود به خانم/آقای  …………… به شماره ملی  …………… فرزند …………… متولد …………… به شماره شناسنامه …………… صادره از…………… به آدرس خیابان …………… کوچه …………… پلاک …………… کدپستی…………… از شرکت خارج شد.

و یا :

خانم/آقای ……………………به شماره ملی  ……………………….. با واگذاری …………….…… سهم  از سهام خود به خانم/آقای……………………..…به شماره ملی ……………..  فرزند ……………  متولد……  به شماره شناسنامه……………  صادره از …………  به آدرس ……………  خیابان……………  کوچه……………  پلاک……………  کدپستی……………  تعداد سهام خود را به ……………  سهم کاهش داد.

امضاء اعضاء هیات مدیره:

1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………    4 ـ  ……………………

امضاء خریدار                                                    امضاء فروشنده

**************************************

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ………………. سهامی خاص ثبت شده به شماره ……… در تاریخ …………. ساعت………………..با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت ( درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته شود) تشکیل گردید.

 الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای …………………………………  به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای …………………………………  به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای …………………………………  به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای…………………………………  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: دستور جلسه،  تغییر محل شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه محل شرکت از آدرس ………………………………………………………………….  خیابان ………………….کوچه…………………. پلاک………………… کدپستی …………….. به آدرس …………………………………………………………….  خیابان………………. کوچه……………… پلاک …………….  کدپستی………………. تغییر یافت و ماده  …………….  اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.

ج: به خانم/ آقای……………………….. (احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبث صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه جلسه:

رئیس جلسه: ………………………   ناظر جلسه :  ……………………… ناظر جلسه : ………………………  منشی جلسه : ………………………

**************************************

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تغییر محل شرکت

در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

جلسه هیات مدیره شرکت ……….. سهامی خاص  ثبت شده به شماره ………… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ……… .ساعت ……………… در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

الف: با عنایت به اختیار حاصله از تبصره ………………  ماده …………… اساسنامه شرکت تصویب شد. آدرس قانونی شرکت از ………………………  خیابان ………………  کوچه………………  پلاک………………  کدپستی………………  به آدرس ………………  خیابان ………………  کوچه………………  پلاک………………  کدپستی………………  تغییر یابد.

ب: به آقای / خانم  …………..………  احدی از مدیران یا سهامداران با وکیل رسمی شرکت  وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء اعضاء هیات مدیره:

1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………    4 ـ  …………………

**************************************

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………. سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در تاریخ …….. ساعت ………… با حضور کلیه سهامداران/ اکثریت سهامداران درمرکز شرکت تشکیل گردید.

 الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای ………………….……… به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ………………….……… به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای ………………….……… به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای………………….……… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه که  تغییر  نام  شرکت می باشد بحث و بررسی  و مقرر گردید که نام شرکت به ……………..……… تغییر یابد و در نتیجه ماده ……….……… اساسنامه  به شرح مذکور اصلاح می گردد.

ج: به خانم/ آقای ………………….……… (احدی از سهامداران یا مدیران یاوکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه  به اداره ثبت  شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه  و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل ثبت دفاتر اقدام نماید.

رئیس جلسه …………………    ناظر جلسه……………………    ناظر جلسه …………………….     منشی جلسه……………. 

**************************************

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه تغییر موضوع در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………………….سهامی خاص ثبت شده به شماره ………………. در تاریخ ………. ساعت………………..با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت ( درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته می شود) تشکیل گردید.

الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای ……………………………  به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ……………………………  به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای ……………………………  به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای……………………………  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: دستور جلسه،  تغییر موضوع  یا ( الحاق مواردی به موضوع شرکت) مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه موضوع شرکت به نحو ذیل تغییر یافت …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… و ماده ………………………. اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.

ج: به خانم / آقای ……………………………….. احدی از سهامداران ( یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضا هیات رئیس جلسه:

رئیس جلسه ………………..     ناظر جلسه ………………..      ناظر جلسه ………………..       منشی جلسه ………………..

************************************** 

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه  انحلال در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….………..…………   سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در تاریخ …………ساعت …………  با حضور کلیه / اکثریت شرکاء  در محل قانونی شرکت ( اگر جلسه در محل دیگری تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.

الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای ………………………..  به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ………………………..  به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای ………………………..  به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای………………………..  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: دستور جلسه، اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال شرکت ………………………..   پس از بحث و بررسی شرکت بعلت ………………………..  منحل گردید و آقای / خانم (یا شخصیت حقوقی ) ………………………..  به شماره ملی  به سمت مدیران / مدیر تصفیه انتخاب شدند. آدرس مدیر / مدیران تصفیه و محل تصفیه تهران خیابان ……………….کوچه ……………….پلاک ……………….کدپستی……………….  می باشد.

مدیر/ مدیران تصفیه اقرار به دریافت کلیه اموال دارایی ها و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را نمود.

امضاء رئیس جلسه             امضاء ناظر جلسه        امضاء  ناظر جلسه   امضاء منشی جلسه

امضاء مدیر یا مدیران تصفیه:

**************************************

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اختیاری

در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….……………  سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………در ساعت ………… مورخ…………… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای ………………..………..  به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ………………..………..  به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای ………………..………..  به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای………………..………..  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: پیشنهاد هیات مدیره وگزارش بازرس قانونی شرکت در خصوص کاهش سرمایه اختیاری در اجرای مواد 189 به بعد لایحه اصلاحی قانون تجارت  مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ………………………. ریال منقسم به ……………  سهم …………..  ریالی به ………………….. ریال منقسم به …………..  سهم ………………….. ریالی کاهش یابد و به هیئت مدیره در اجرای ماده 192 لایحه اصلاحی قانون تجارت اختیار داده می شود که نسبت به طی مراحل قانونی و ثبت کاهش سرمایه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

ج: ماده: …………..  اساسنامه شرکت بشرح مذکور اصلاح می گردد.

د: به خانم/ آقای ……………………………….. (احدی از سهامداران – وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن حضور در اداره  ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه:

1ـ رئیس جلسه ……………………. 2ـ ناظر جلسه ……………….

3ـ ناظر جلسه……………………… 3ـ منشی جلسه……………….

**************************************

بسمه تعالی

نمونه  صورتجلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن کاهش اختیاری سرمایه در

شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

صورتجلسه هیات مدیره شرکت …………….……………سهامی خاص ثبت شده به شماره …………….… در ساعت …………مورخ………… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء  در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

الف:  براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ …………….… شرکت که اختیار عملی شدن کاهش سرمایه اختیاری را به هیات مدیره تفویض نموده با رعایت تشریفات وفق اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ …………….…… ریال به مبلغ  ………………… ریال منقسم به ………… سهم  …………………..…… ریالی با نام / بی نام و یا تواماً که تماماض پرداخت شده می باشد کاهش یافت.

ب: ماده …………  اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح می گردد.

ج: به خانم/ آقای …………………..…… احدی از سهامداران – اعضای هیات مدیرهـ وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود. که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضای اعضای هیات مدیره:

1ـ …………………………..       2ـ…………………………..       3ـ…………………………..       4ـ…………………………..

**************************************

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی  فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اجباری (موضوع ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت) در شرکت های سهامی خاص

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……… به ساعت …………مورخ………… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای ……………..……….. به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ……………..……….. به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای ……………..……….. به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای……………..……….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص کاهش سرمایه بعلت زیان های وارده موضوع ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ ………………. ریال منقسم به ………… سهم ………………. ریالی به مبلغ………………. ریال منقسم به ………… سهم ریالی کاهش یافت.

ج : ماده ………… اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد.

د: به خانم / آقای ……………..……….. احدی از سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن حضور در اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت  اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه:

1ـ رئیس هیات جلسه………………………….   2ـ ناظر جلسه………………………….

3ـ ناظر جلسه ………………………………..        4ـ منشی جلسه………………………….

**************************************

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….……………سهامی خاص ثبت شده به شماره …………… در ساعت……… مورخ………..… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران  در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای……………….………..  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: به پیشنهاد هیات مدیره و ملاحظه گزارش بازرس قانونی شرکت دایر بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ …………….…… ریال به مبلغ …………….…… ریال از محل ( 1ـ پرداخت نقدی 2ـ تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت 3ـ انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت 4ـ تبدیل اوراق قرضه به سهام ) تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت  مورد تصویب مجمع واقع شد.

ج : به هیات مدیره اختیار داده می شود که  نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه اقلام و پس از عملی شدن افزایش سرمایه به مبلغ …………….……ریال ( و یا تا میزان مبلغ …………….……ریال و یا تا مبلغ واریزی …………….…… حداکثر دو مدت…………….…… نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

امضای اعضای هیات مدیره:

1ـ رئیس جلسه…………… 2ـ ناظر جلسه………..…… 3ـ ناظر جلسه……….……                                              4- منشی جلسه………..……

**************************************

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه

در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

صورتجلسه هیات مدیره شرکت …………….……………سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در ساعت …………مورخ……….…… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء تشکیل گردید

الف: بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ ………… در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره و با رعایت تشریفات مقرر اساسنامه و لایحه اصلاحی  قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ………………………………………….. به مبلغ ………………….. از محل ………………………. ریال افزایش یافت.

ب: سرمایه شرکت مبلغ …………………………………….ریال منقسم به سهم …………………………ریالی با نام/ بی نام یا تواما که تماماً پرداخت شده می باشد افزایش یافت.

ج: ماده ……………….اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح می گردد.

د: به خانم/ آقای ……………………………………. احدی از اعضای هیات مدیره یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضای اعضای هیات مدیره:

• رئیس جلسه
• ناظر جلسه
• ناظر جلسه
• منشی جلسه

**************************************

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه تبدیل سهام با نام به بی نام

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت  ……………………………..    سهامی خاص به شماره ثبت  ………   در ساعت …………  مورخ  …………   با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به انتخاب هیئت رئیسه اتخاذ تصمیم گردید.

در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت

1ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای……………….………..  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

سپس دستور جلسه مبنی بر تبدیل سهام بانام به بی نام قرائت و تصمیمات ذیل به اتفاق آرا اتخاذ گردید.

کلیه سهام با نام شرکت به تعداد  …………    سهم با تصویب کلیه سهامداران به سهام  بی نام تبدیل گردید. در نتیجه ماده …………  در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید.

سرمایه شرکت  مبلغ……..……….. ریال منقسم به …………  سهم …………..…….. ریالی بی نام که تماماً 35% آن پرداخت و مابقی آن در تعهد سهامداران می باشد.

ضمناً هیئت مدیره تعهد نموده که کلیه برگه های سهام با نام شرکت ابطال و به جای آن سهام بی نام صادر گردید و در اختیار سهامداران قرار گرفت.

جلسه در ساعت………..   خاتمه یافته و به آقا/خانم……………….……….. احدی از سهامداران یا اعضاء هیئت مدیره با حق توکیل به غیر یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضا هیات رئیسه

نام و نام خانوادگی                       نام و نام خانوادگی                نام و نام خانوادگی      نام و نام خانوادگی

رئیس جلسه………….………..       ناظر………….………..           ناظر………….………..            منشی………………..

**************************************

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه تبدیل سهام بی نام به با نام

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت   …………………………….. سهامی خاص به شماره ثبت ………….. در ساعت …………..  مورخ …………..  با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به انتخاب هیئت رئیسه اتخاذ تصمیم گردید.

در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت

1ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای……………….………..  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

سپس دستور جلسه مبنی بر تبدیل سهام بی نام به بانام قرائت و تصمیمات ذیل به اتفاق آرا اتخاذ گردید.

کلیه سهام بی نام شرکت به تعداد ……………… سهم با تصویب کلیه سهامداران به سهام بانام تبدیل گردید. در نتیجه ماده………  در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید.

سرمایه شرکت  مبلغ ……………………..   ریال منقسم به ………………   سهم ……………….………..   ریالی

بانام که تماماً/ 35% آن پرداخت و مابقی آن در تعهد سهامداران می باشد.                            ضمناً هیئت مدیره تعهد نموده که کلیه برگه های سهام بی نام شرکت ابطال و به جای آن سهام بانام صادر گردید و در اختیار سهامداران قرار گرفت.

جلسه در ساعت  ………  خاتمه یافته و به آقا/خانم ……………………..  احد از سهامداران یا اعضاء هیئت مدیره با حق توکیل به غیر یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.

**************************************

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی شرکت

جلسه هیئت مدیره شرکت……………………………………..به شماره ثبت …… و شناسه ملی ………….در ساعت……. با حضور کلیه/ اکثریت اعضاء هیئت مدیره در محل شرکت تشکیل گردید و سرمایه تعهدی شرکت
به مبلغ ………………………… ریال طی گواهی بانکی شماره ………………….. مورخ ……………………. بانک…………………… شعبه………………. پرداخت گردید بنابراین سرمایه شرکت 100% پرداخت شده می باشد.

در صورتیکه جلسه اکثریت می باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه الزامی است .

جلسه در ساعت …………. خاتمه یافت و به آقا/ خانم……………………….. وکالت داده می شود با مراجعه به ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء دفاتر اقدام نمایند.

محل امضاء هیئت مدیره

**************************************

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه انتخاب مدیران و نظار تصفیه

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت منحله …………….……….. به شماره ثبت……..……  و شناسه ملی ………………….. در حال تصفیه در ساعت ……….…… مورخ ……….…… در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و نسب به انتخاب هیئت رئیسه  انتخاذ تصمیم گردید در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای……………….………..  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

سپس دستور جلسه مبنی بر انتخاب مدیران و نظار تصفیه به اتفاق آرا اتخاذ گردید.

آقایان/ خانم ها……………….……….. به شماره ملی ………………  به سمت  مدیر یا مدیران برای  مدت ……..…… سال انتخاب گردیدند و آقایان/ خانم ها ……………….………..به شماره ملی …………….. به سمت ناظر/ نظار برای مدت ……..……  سال انتخاب گردیدند.

جلسه در ساعت……..……   خاتمه یافت و به آقای……………….………..    احدی از سهامداران و یا مدیر تصفیه با حق توکیل به غیر وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.

**************************************

بسمه تعالی

نمونه جلسه هیئت تصفیه

جلسه هیئت تصفیه شرکت منحله ………………..…………….. به شماره ثبت ……………….و شناسه ملی …………….  در حال تصفیه در ساعت …………. و مورخ ………….  در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

آقای ………………………….. به شماره ملی…………….  به سمت مدیر تصفیه انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و عادی شرکت با امضاء آقای/خانم  …………………………..  همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

جلسه در ساعت………….  خاتمه یافت و به آقای …………………………..   احدی از سهامداران و یا مدیرتصفیه با حق توکیل به غیر وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.

**************************************

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش/ افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره

در شرکتهای سهامی خاص

مجمع عمومی فوق العاده شرکت………………………………………………….. سهامی خاص به شماره ثبت…………………….. و شناسه ملی …………………. مورخ …………………… ساعت…………………….. با حضور کلیه/اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

ابتداد در اجرای ماده 101 ق.ت

آقای/خانم…………………………………….. به سمت رئیس جلسه

آقای/خانم………………………………….. و …………………………………. به سمت نظار

آقای/خانم…………………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب و رسمیت جلسه اعلام گردید. دستور جلسه کاهش/ افزایش تعداد مدیران و اصلاح ماده اساسنامه.

تعداد اعضاء هیأت مدیره به………………………….. نفرکاهش/افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.

به آقای/خانم………………………………….. احدی از شرکاء وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

*************************************

نکته مهم در مورد پذیرش صورتجلسات شرکت های سهامی خاص  : متقاضی محترم  در صورت انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس در صورتجلسه مجامع و هیئت مدیره عبارت ذیل در جهت رعایت بخشنامه های سازمان را درج نمایید :
کلیه اعضای هیئت مدیره و بازرسان اقرار نمودند دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 و 147     لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشد .
نکته مهم در مورد پذیرش صورتجلسات شرکت های با مسئولیت محدود : متقاضی محترم در صورت انتخاب اعضای هیئت مدیره در صورتجلسه هیئت مدیره عبارت ذیل در جهت رعایت بخشنانمه هی سازمان را درج نمایید :
کلیه اعضای هیئت مدیره اقرار نمودند دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.

***************************************

سوالات مربوط به تغییرات شرکت های سهامی، شرکتهای با مسئولیت محدود و تعاونی و تضامنی :
1-چه مدارکی می بایستی به همراه صورتجلسه تغییرات به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد؟
– رسید پذیرش از سامانه ثبت شرکتها و اصل صورتجلسه امضا شده
– لیست سهامداران حاضر در جلسه با امضا حاضرین
– در صورتی که مفاد صورتجلسه نیازی به ارائه مجوز از مراجع ذیربط دارد، ارائه اصل مجوز
– وکالتنامه و یا نامه نمایندگی برای اشخاص حقوقی
– در صورتی که جلسه با اکثریت باشد ارائه اصل آگهی دعوت و منضمات مربوطه
– در صورتی که جلسه تنفسی باشد ارائه کلیه صورتجلسات
– در صورت دو نوبتی شدن ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول
– در صورتی که تعداد حاضرین در جلسه بیش از 150 نفر باشند ارائه سی دی مربوطه
– در خصوص تصمیم نقل و انتقال سهام لیست سهامداران قبل و بعد نقل و انتقال سهام و در صورت عدم پرداخت الکترونیکی مالیاتی ارائه برگه مفاصا حساب مالیاتی
– در نقل و انتقال قهری ارائه گواهی حصر وراثت و مالیات بر ارث
در خصوص افزایش سرمایه ارائه دو نسخه اظهارنامه افزایش سرمایه با امضای اعضا هیات مدیره و لیست سهامداران قبل و بعد از افزایش، عنداللزوم آگهی حق تقدم و آگهی دعوت ( اگر افزایش سرمایه نقدی باشد ارائه گواهی بانکی ، اگر از طریق مطالبات باشد ارائه لیست مطالبات با امضای بازرس اصلی ، اگر غیر نقدی یا تجدید ارزیابی باشد ارائه نامه و تاییدیه کارشناس رسمی دادگستری)
*تمامی مستندات مربوطه می بایستی از طریق پست ارسال گردد.

2-مدت زمان فاصله بین چاپ آگهی دعوت تا تشکیل جلسه چقدر می باشد؟
مطابق ماده 98 لایحه اصلاحی قانون تجارت میزان فاصله دعوت حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز می باشد.

3-آگهی دعوت چه زمانی ارائه می شود؟
زمانیکه جلسه ای فاقد حضور تمام سهامداران باشد و یا دسترسی به تمامی سهامداران نباشد که در اینصورت بایستی جلسه با اکثریت سهامداران برگزار شود.

4-آگهی دعوت در چه روزنامه ای می بایست درج گردد؟
– روزنامه ای که شرکت تعیین کرده است و در صورت تعطیلی روزنامه کثیر الانتشار شرکت و یا مواردی از این قبیل، ضمن ارائه تاییدیه وزارت ارشاد در هر روزنامه ای امکان انتشار آگهی دعوت جهت تشکیل جلسه با رعایت مقررات حاکم بر موضوع وجود دارد.
– در شرکت های با مسئولیت محدود و در صورت عدم تعیین روزنامه در سوابق ثبتی، در هر روزنامه ای امکان چاپ و انتشار آگهی دعوت با رعایت مقررات حاکم بر موضوع وجود دارد.

5-در آگهی دعوت چه مواردی باید درج گردد؟
– نام و نوع شرکت
– شماره ثبت شرکت
– شناسه ملی شرکت
– مکان تشکیل جلسه
– تاریخ و ساعت دقیق تشکیل جلسه
– دستور جلسه
– مقام دعوت
در صورت دو نوبتی بودن، دلیل عدم تشکیل جلسه نوبت اول باید در آگهی مربوطه قید گردد.
مندرجات آگهی دعوت در روزنامه نباید با مندرجات صورتجلسه ارائه شده دارای کوچکترین مغایرتی باشد.

6-در چه صورتی آگهی دعوت رد میگردد؟
درصورت عدم رعایت هر یک از موارد مندرج در بند 5 به شرح فوق الذکرو یا سایر علل مرتبط حسب مورد

7-آیا در آگهی دعوت محل تشکیل جلسه حتما بایستی محل قانونی شرکت (که قبلا به اداره ثبت شرکتها اعلام شده است) باشد یا آدرس دیگری هم می توان اعلام کرد؟
در صورتی که آدرس اعلامی در روزنامه با نشانی اعلامی در متن صورتجلسه دارای انطباق کامل باشد بلااشکال می باشد.

8-چه زمانی باید لیست سهامداران به همراه صورتجلسه ارسال گردد؟
در رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت ارائه لیست سهامداران حاضر در شرکتهای سهامی خاص به همراه ذکر تعداد سهام با امضای ایشان در کلیه مجامع عمومی الزامی است.

9-صلاحیت های مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده کدام است؟
انتخاب مدیران، تصویب ترازنامه و صورتهای مالی، انتخاب و تعیین سمت اعضای هیئت مدیره، تعیین دارندگان حق امضا، انتخاب بازرسین، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار و غیره بر اساس قوانین و مقررات موضوعه

10-صلاحیت های مجمع عمومی عادی سالیانه را نام ببرید؟
انتخاب مدیران، تصویب ترازنامه و صورتهای مالی، انتخاب و تعیین سمت اعضای هیئت مدیره، تعیین دارندگان حق امضا، انتخاب بازرسین، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار (با درنظر گرفتن سال مالی شرکت/موسسه) و غیره بر اساس قوانین و مقررات موضوعه

11- صلاحیتهای مجمع عمومی فوق العاده را نام ببرید؟
– کاهش/افزایش سرمایه
– تغییر موضوع فعالیت
– تغییر نشانی
– تغییر نام
– کاهش/افزایش اعضای هیئت مدیره
– انحلال
– تصویب اساسنامه جدید
– اصلاح ماده اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده
– نقل و انتقال سهام
– در واقع کلیه تصمیمات متضمن تغییر مفاد اساسنامه(بر اساس قوانین موضوعه)

12- صلاحیتهای هیئت مدیره را نام ببرید؟
تعیین سمت اعضای هیئت مدیره، تعیین دارندگان حق امضا، تغییر نشانی در صورتی که در اساسنامه به هیات مدیره اجازه داده شود، تفویض اختیار هیئت مدیره به مدیرعامل، نقل و انتقال سهام در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد، عملی نمودن افزایش سرمایه و غیره (بر اساس قوانین موضوعه)

13-تا چه زمانی جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه قابلیت تشکیل دارد؟
تا چهار ماه پس از پایان سال مالی شرکت.

14-نحوه تشکیل هیات رییسه در شرکتهای سهامی به چه صورت می باشد؟
هیئت رئیسه برای تشکیل جلسه، شامل چهار نفر(یک رئیس جلسه،دو ناظر جلسه و یک منشی) تشکیل می شود، رئیس و هر دو ناظر بایستی سهامدار باشند ولی منشی می تواند سهامدار نباشد. ذیل صورتجلسه می بایستی به امضای تمامی اعضای هیات رییسه برسد در صورتی که صورتجلسه دارای چند صفحه باشد تمامی صفحات امضا گردد (مطابق ماده 105 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

15-آیا اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص میتوانند سهامدار نباشند؟
خیر طبق ماده 107 لایحه اصلاحی قانون تجارت در شرکتهای سهامی خاص، اعضای هیئت مدیره بایستی حتما سهامدار باشند (لازم به ذکر است مدیر عامل میتواند خارج از سهامداران و هیات مدیره انتخاب گردد.)

16-آیا در شرکتهای سهامی خاص انتخاب نائب رئیس هیئت مدیره الزامیست؟
بله، مطابق ماده 119 لایحه اصلاحی قانون تجارت انتخاب نائب رئیس در شرکتهای سهامی خاص الزامیست، در غیر اینصورت موجب رد صورتجلسه می گردد.

17-در شرکتهای سهامی خاص در چه صورتی می تواند یک شخص هر دو سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره را داشته باشد؟
در صورت رعایت ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت که مجمع تصویب می نماید، می توان همزمان یک نفر هم سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره را داشته باشد.

18-آیا یک شخص می تواند در دو شرکت مدیرعامل باشد؟
طبق ماده 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت یک شخص نمی تواند در بیش از یک شرکت مدیرعامل باشد.

19-تمدید مدت تصدی مدیران به چه صورت و در چه صورتجلسه ای انجام می شود؟
باید در صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده یا سالیانه انجام شود.

20-بعد از انتقال شرکت از یک واحد ثبتی به واحد ثبتی دیگر، نحوه پذیرش صورتجلسات جدید چگونه می باشد؟
پس از انتقال پرونده ثبتی به واحد ثبتی مقصد و دریافت شماره ثبت جدید امکان ثبت صورتجلسات جدید میسر می باشد.

21-تاریخ وکالتنامه مدنی(محضری) به پایان رسیده باید مجددا تاریخ به روز شود یا خیر؟
وکالتنامه ارائه شده از هر جهت از جمله تاریخ بایستی جهت ثبت صورتجلسه مربوطه معتبر باشد.

22-آیا تصویب ترازنامه سال 1402 را در سال 1403 میتوان انجام داد؟ و در چه صورتجلسه ای؟
در صورت انتخاب بازرسان و در صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انجام می شود.

23-برای شرکت های ثبت شده در مناطق آزاد ارائه صورتجلسه به چه شکلی است؟
صورتجلسه می بایست از طریق مقررات و سامانه های مرتبط با سازمان منطقه آزاد تنظیم و ارائه گردد. بنابراین تکلیفی برای ادارات ثبت شرکتها در این خصوص متصور نمی باشد

24-آیا بازرس و منشی می تواند یک نفر باشد؟
بله هیچ ممانعتی ندارد. مگر درصورتیکه در اساسنامه تصمیم دیگری اتخاذ شده باشد.

25-آیا یک شخص با سمت مدیرعامل همزمان می تواند در یک شرکت دیگر، سمت مدیرعامل داشته باشد؟
به موجب ماده 126 قانون تجارت،یک شخص به طور همزمان نمیتواند سمت مدیرعامل را در چند شرکت داشته باشد.

26-آیا ثبت شرکتها تکلیفی جهت ارائه کد فراگیر اتباع خارجی برای شخص حقیقی دارد؟
خیر، جهت ارائه کد فراگیر اشخاص حقیقی مراجعه به دفاتر کفالت،اقامت و اشتغال اتباع خارجی در سراسر کشور و جهت اشخاص حقوقی مراجعه به سازمان سرمایه گذاری خارجی واقع در خیابان داور، ساختمان اقتصاد دارایی

27-در شرکتهای با مسئولیت محدود که با حضور اکثریت شرکاء برگزار می گردد نحوه برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده به چه صورت می باشد؟
مطابق ماده 111 قانون تجارت اکثریت عددی شرکا ء و سه چهار سرمایه الزامی می باشد
. نکته: جلسه مجمع عمومی فوق العاده در شرکتهای با مسئولیت محدود نوبت دوم ندارد.
تبصره: صرفا انحلال شرکت مطابق بند ب ماده 114 قانون تجارت با حضور عده ای از شرکاء که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد .
.

28-در شرکتهای با مسئولیت محدود که با حضور اکثریت شرکاء برگزار می گردد نحوه برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و عادی سالیانه به چه صورت می باشد؟
مطابق ماده 106 قانون تجارت باید تصمیمات با اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود و چنانچه در نوبت اول اکثریت مذکور حاصل نشد تصمیمات در جلسه دوم با حضور اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می گردد.

29-نحوه انتقال سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود به چه صورت می باشد؟
نقل و انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی به همراه صورتجلسه مربوطه

30- هیات نظار در شرکتهای با مسئولیت محدود چگونه انتخاب می شود؟
در صورتیکه عده شرکاء بیش از 12 نفر باشد شرکت بایستی دارای هیات نظار بوده و هیات مزبور سالی یکبار مجمع عمومی را تشکیل دهد.

31-افزایش سرمایه در شرکتهای با مسئولیت محدود به چه صورت می باشد؟
الف) افزایش سرمایه از محل نقدی با ارائه گواهی افزایش سرمایه از بانک مقدور می باشد.
نکته: فیش واریزی قابل قبول نیست صرفا می بایستی اصل گواهی بانکی خطاب به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان مربوطه ارائه گردد.
ب) افزایش سرمایه از محل آورده غیرنقدی ، مطالبات و سود انباشته نیز امکان پذیر می باشد.

32-در شرکتهای تعاونی پذیرش صورتجلسات به چه شکل می باشد؟
در شرکتهای تعاونی کلیه صورتجلسات با تاییدیه و ارائه مجوز اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و پذیرش در سامانه صورت می پذیرد.

:سوالات مربوط به سامانه
1-ثبت صورتجلسه تغییرات به چه صورت انجام می شود؟
با مراجعه به سایت irsherkat.ssaa.ir و انتخاب گزینه صورتجلسه تغییرات، پس از ورود اطلاعات در سامانه و پذیرش نهایی، رسید پذیرش دریافتی از سامانه را همراه با مستندات مربوطه از طریق پست ارسال و رعایت نکات ذیل در کنار رعایت سایر مقررات الزامی می باشد.
1. ورود اطلاعات مشخصات تمامی سهامداران ، شرکاء ، اعضای هیات مدیره ، بازرسان ، موسسین و …. مطابق با کارت ملی امکان پذیر می باشد.
2. در شرکتهای سهامی خاص زمانیکه تصمیمات جلسه افزایش سرمایه ، کاهش سرمایه و نقل و انتقال سهام می باشد در گام اشخاص تمامی سهامداران مطابق با آخرین تغییرات سهام ورود اطلاعات گردد.
3. در شرکتهای سهامی خاص تاریخ تصدی مدیران از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی نهایتا به مدت دو سال می باشد و در صورتجلسات هیات مدیره تاریخ تصدی اعضای هیات مدیره از تاریخ تشکیل جلسه تا پایان مدت تصدی اعضای هیات مدیره که در مجمع عمومی عادی انتخاب گردیده اند می باشد.
4. در شرکتهای سهامی خاص تاریخ تصدی انتخاب بازرسین از تاریخ تشکیل جلسه تا پایان سال مالی(تعیین شده توسط شرکت در اساسنامه ) می باشد.(بعنوان مثال: چنانچه نسبت به انتخاب بازرسین در تاریخ یک اسفند ماه اقدام و سال مالی شرکت از ابتدای فروردین هر سال شروع شود پایان تصدی بازرسین پایان اسفندماه همان سال می باشد).

2-در پذیرش صورتجلسه افزایش سرمایه یا نقل و انتقال در گام سهام اشخاص لیست اشخاص را نمی آورد چه باید کرد؟
برای شرکتهای غیرسهامی می بایست در گام تغییرات سمت اشخاص به اشخاص ورود اطلاعات شده سمت سهامدار داده شود تا در گام نقل و انتقال سهام لیست اشخاص مشخص گردد.
در شرکتهای سهامی در گام اشخاص از فایل اکسل برای ورود اطلاعات سهامداران استفاده شود.

3- چنانچه موضوعی به فعالیت شرکت اضافه گردد تکلیف چیست؟
با توجه به حذف گزینه الحاق موضوع از تصمیمات جلسه در سامانه متقاضی می بایست تغییر موضوع را انتخاب کرده و کلیه موضوع فعالیت شرکت از بدو تاسیس تا کنون در قسمت موضوع فعالیت سامانه قید گردد.

4-آیا انطباق کامل نشانی اعلامی در سامانه ثبت شرکتها (اخذ شده از شرکت پست) با متن صورتجلسه ارائه شده الزامی است ؟
بله درصورت کوچکترین مغایرت نشانی اعلامی در سامانه با صورتجلسه اقدامی میسور نخواهد بود.

5-در ثبت تاسیس هنگامی که موضوع فعالیتی مجوزی نیاز ندارد چه اطلاعاتی در سامانه، قسمت مجوز وارد شود؟
موضوع فعالیتی که نیاز به مجوز ندارد الزام به وارد کردن اطلاعات در قسمت مجوز نمی باشد.

6-در ثبت تاسیس اسم شخص در گام اشخاص وارد شده ولی ایراد ثبت احوال میگیرد؟
به چند دلیل می تواند ایراد بگیرد: یا در آن لحظه سامانه قطع می باشد، یا ورود اطلاعات در سامانه درست نمی باشد، یا اطلاعات شخص در سامانه ثبت احوال مشکل دارد که باید از سازمان مربوطه پیگیری شود.

7-چنانچه درسامانه بعد از صدور آگهی برای پرداخت حق الثبت میزان مبلغ پرداختی اشتباه باشد چه باید کرد؟
یکی از اعضای هیئت مدیره یا وکیل شرکت برای پیگیری باید حضوری به اداره ثبت شرکتهای مربوطه مراجعه نماید.
نکته: پس از صدور آگهی توسط اداره ثبت شرکتها متقاضی مکلف است در قسمت پیش نویس آگهی سامانه متن آگهی رامطالعه پس از تایید نسبت به پرداخت حق الثبت و امضاء الکترونیکی اقدام نماید در صورت مغایرت آگهی با صورتجلسه ارسالی پرینت پیش نویس آگهی را جهت اصلاح به اداره ثبت شرکتهای مربوطه تحویل نماید

8- نحوه ورود اطلاعات مشخصات گواهی بانکی در شرکتهای سهامی چگونه است؟
پس از تکمیل فیلدهای مربوطه در سامانه و تایید نام از اداره مربوطه نسبت به دریافت ابلاغیه از سامانه اقدام پرینت دریافت و برای بازگشایی حساب شرکت در شرف تاسیس به بانک مراجعه شود و پس از صدور گواهی بانکی خطاب به اداره ثبت شرکتها مشخصات گواهی مربوطه در سامانه بارگذاری گردد.
نکته: به متقاضیان ثبت تاسیس شرکتهای سهامی قبل از ارسال جهت بررسی تعیین تکلیف محتوی الکترونیکی پیشنهاد می گردد جهت ارائه به بانک پرینت اساسنامه، اظهارنامه، متن صورتجلسه مجمع عمومی موسیسن و هیات مدیره را از سامانه دریافت نمایند.

9-ایراد خطا در ذخیره اطلاعات به چه علت می باشد؟
در صورت طولانی شدن فرآیند پذیرش و ورود اطلاعات توسط متقاضی.
نکته: برای شرکتهای غیرسهامی در گام اشخاص پس از ورود اطلاعات هریک از شرکاء در گام مربوطه و تعیین سمت نسبت به گام بعدی اقدام نمایند. و مجددا نسبت به شریک بعدی اقدام نماید.

10-سامانه ثبت شرکتها برای پذیرش صورتجلسه ایراد دو شغله بودن میگیرد چه باید کرد؟
مطابق اصل 141 قانون اساسی ممنوعیت بیش از یک شغل دولتی پیش بینی .لذا این امر امکانپذیر نیست.
نکته: در صورت بروز این مشکل با مکاتبه توسط بالاترین مقام دستگاه ذیربط به اداره ثبت شرکتها نسبت به معرفی فرد مورد نظر به اداره ثبت شرکتهای دولتی (مستقر در سازمان امور مالیاتی ) و با تایید آن مرجع نسبت به معافیت ایشان اقدام می گردد.