بسمه تعالی
نمونه صورتجلسات تغییرات در موسسات غیرتجاری
نام صورتجلسه
1- نمونه صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده در خصوص انتخاب مدیران
2-نمونه صورتجلسه هيات مديره
3- نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده درخصوص تغيير محل
4- نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص تغییر نام
5- نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص افزايش سرمايه
6- نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص افزايش سرمايه و ورود شریک جديد
7- نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص كاهش سرمايه
8- نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص كاهش سرمايه وخروج شريك
9- نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص نقل وانقال سهم الشركه
10- نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص تغييرياالحاق مواردي به موضوع
11- نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص تغييريااصلاح بعضي ازموا د اساسنامه
12- نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص تاسيس شعبه
13- نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص انحلال
نمونه صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده
در خصوص انتخاب مدیران
نام مؤسسه: ……………………………………………….
شماره ثبت مؤسسه :…………………………………..
سرمايه ثبت شده مؤسسه:…………………………..
شناسه ملی : ……………………………………….
مجمع عمومي عادي بطور فوقالعاده مؤسسه……………………………ثبت شده به شماره ……………………… مورخ ……………. باحضور اکثریت / کلیه شرکاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.
1- خانم / آقای …………………………………..داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
2- خانم / آقای…………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
3- خانم / آقای ……………………………………داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
دستورجلسه:انتخاب اعضاي هيات مديره
انتخاب اعضاي هيات مديره مورد شورواقع و در نتيجه :
1- ………………………………………..به شماره ملی ……………………………….
2 – ……………………………………… به شماره ملی ……………………………….
3 – …………………………………….. به شماره ملی ……………………………….
به خانم /آقای ………………………………………….(احدي ازشركا يامديران يا وكيل رسمي مؤسسه)وكالت داده مي شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاءذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.
امضا شركاء واعضاي هيئت مديره:
بسمه تعالي
نمونه صورتجلسه هيئت مديره در مؤسسه
نام مؤسسه : …………………………………………………….
شماره ثبت مؤسسه :………………………………………….
سرمايه ثبت شده مؤسسه:……………………………………
شناسه ملی : ……………………………………….
اعضاي هیئت مدیره مؤسسه………………………………..ثبت شده به شماره ……………………. درساعت…………….. مورخ…………………….باحضور اعضاءدرمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.
دستور جلسه:
تعیین سمت و حق امضاء :
1- ………………………………………..به شماره ملی ……………………………….
2 – ……………………………………… به شماره ملی ……………………………….
3- …………………………………….. به شماره ملی ……………………………….
حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضای ………………… همراه با مهر موسسه معتبر میباشد .
اعضاي هيات مديره به ……………….(احدي از اعضا هيئت مديره يامدير عامل يا وكيل رسمي مؤسسه ) وكالت دادند كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به صورتجلسه وپرداخت حق
الثبت وامضا ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.
امضاءاعضاي هيات مديره:
بسمه تعالي
نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده درخصوص تغيير محل مؤسسه
نام مؤسسه :………………………………………………
شماره ثبت مؤسسه :…………………………………..
سرمايه ثبت شده مؤسسه:…………………………….
شناسه ملی : ………………………………………….
مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….
باحضور شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.
1-.خانم / آقای …………………………. داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
2-خانم / آقای ………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
3-خانم / آقای …………………………داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
دستور جلسه : تغييرمحل قانوني موسسه
پس از بحث وبررسي محل قانوني مؤسسه ازتهران ……………….خيابان …………..كوچه ……………..پلاك……. كدپستي ……………… به تهران ……….خيابان …………..كوچه ………….پلاك…………كدپستي …………………………….انتقال يافت.
به ……………………….(احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه)وكالت داده شد كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضا ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.
امضا كليه شركاءحاضر درمجمع:
بسمه تعالي
نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص تغيير نام مؤسسه
نام مؤسسه :………………………………………………
شماره ثبت مؤسسه :…………………………………..
سرمايه ثبت شده مؤسسه:…………………………….
شناسه ملی : …………………………………………..
مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….
باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.
1- ……………………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
2- ……………………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
3- ……………………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
دستور جلسه:اتخاذتصميم درخصوص تغييرنام مؤسسه
پس از بحث وبررسي نام مؤسسه از………………………………………….به ………………………….تغييريافت.
به ……………………..(احدي ازشركا يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه ) وكالت داده مي شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضا ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد .
امضا كليه شركاء
بسمه تعالي
نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص افزايش سرمايه مؤسسه
نام مؤسسه :……………………………………………………..
شماره ثبت مؤسسه:…………………………………………….
سرمايه ثبت شده مؤسسه:……………………………………..
شناسه ملی : …………………………………………………..
مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….
باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.
1-خانم/آقای…………………………….. داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
2-خانم/آقای………………………………داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
3-خانم/آقای……………………………… داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
دستور جلسه :افزايش سرمايه مؤسسه
افزايش سرمايه مؤسسه مورد بحث وبررسي قرار گرفت :
1- خانم/آقای……………………… به شماره ملی …………………………. باپرداخت ……………ريال به صندوق مؤسسه سهم الشركه خود را از ……………………..ريال به………………….ريال افزايش داد.
2- خانم/آقای……………………. به شماره ملی ………………………….باپرداخت ……………ريال به صندوق مؤسسه سهم الشركه خود را از ……………………..ريال به………………….ريال افزايش داد.
3- خانم/آقای……………………. به شماره ملی ………………………..باپرداخت ……………ريال به صندوق مؤسسه سهم الشركه خود را از ……………………..ريال به………………….ريال افزايش داد.
درنتيجه سرمايه موسسه از ……………………..ريال به……………………………..ريال افزايش يافت وماده………..اساسنامه بشرح مذكور اصلاح مي گردد.
اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد :
1-خانم/آقای…………………………….. داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
2-خانم/آقای………………………………داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
3-خانم/آقای……………………………… داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
مدير عامل يا هيئت مديره مؤسسه اقراربه دريافت وجوه افزايش سرمايه نمود.
به خانم / آقای ……………………(احدي ازشركاءيا مديران ياوكيل رسمي مؤسسه )وكالت داده ميشود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاءذيل دفاترثبت اقدام نمايد.
امضاء شركا:
بسمه تعالي
نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص افزايش سرمايه موسسه و ورود شريك جديد
نام مؤسسه :……………………………………………………………………
شماره ثبت مؤسسه :………………………………………………………..
سرمايه ثبت شده مؤسسه :………………………………………………..
شناسه ملی : ……………………………………………
مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….
باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.
1- خانم/آقای ……………………………..داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
2-خانم/آقای…………………………….. داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
3-خانم/آقای………………………………داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
دستورجلسه: افزايش سرمايه و ورود شريك جديد
1- ………………………… به شماره ملی ………………………… فرزند ……………………. متولد ……شماره شناسنامه………….. به آدرس تهران …………. خيابان ………………كوچه …………………پلاك ………………كدپستي ………………..باپرداخت مبلغ…………………ريال به صندوق مؤسسه درزمره شركاء مؤسسه درآمد.
2 – ………………………… به شماره ملی …………………………. فرزند ……………………. متولد ……شماره شناسنامه………….. به آدرس تهران …………. خيابان ………………كوچه …………………پلاك ………………كدپستي ………………..باپرداخت مبلغ…………………ريال به صندوق مؤسسه درزمره شركاء مؤسسه درآمد.
3- سرمايه مؤسسه از مبلغ…………………………….ريال به ………………………..ريال افزايش يافت وماده………
اساسنامه مؤسسه بشرح مذكور اصلاح ومديرعامل يا هيئت مديره اقرار به دريافت وجه افزايش سرمايه نمود.
اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد :
1-خانم/آقای…………………………….. داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
2-خانم/آقای………………………………داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
3-خانم/آقای……………………………… داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
به ……………………(احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه ) وكالت داده ميشود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاء ذيل ثبت اقدام نمايد.
امضاءشركاء:
بسمه تعالي
نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص كاهش سرمايه مؤسسه
نام مؤسسه:…………………………………………………………..
شماره ثبت مؤسسه : ……………………………………………..
سرمايه ثبت شده مؤسسه :………………………………………
شناسه ملی : ………………………………………………..
مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….
باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.
1-خانم/آقای…………………………….. داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
2-خانم/آقای……………………………..داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
3-خانم/آقای……………………………داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
دستور جلسه : كاهش سرمايه مؤسسه
الف:درخصوص كاهش سرمايه مؤسسه بحث وبررسي شد
1-خانم/آقای ………………………………… به شماره ملی ……………………………… بادريافت مبلغ ……………………. ريال از صندوق مؤسسه سهمالشركه خود را به ………………….. ريال كاهش داد.
2-خانم/آقای……………………………….به شماره ملی ………………………………. با دريافت مبلغ ………………….. ريال از صندوق مؤسسه سهمالشركه خود را به ………………….. ريال كاهش داد.
ب: سرمايه مؤسسه از مبلغ …………………………….. ريال به …………………………….. ريال كاهش يافت و ماده ……………………… اساسنامه بشرح مذكور اصلاح ميگردد.
ج: به خانم/آقای ………………………………………………. (احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه) وكالت داده ميشود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حقالثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.
اسامی شرکاء و ميزان سهمالشركه هریک پس از كاهش سرمايه بشرح ذیل میباشد :
1 – خانم/آقای ……………………………………..داراي مبلغ…………………………..ريال سهم الشركه
2- خانم/آقای………………………………………داراي مبلغ…………………………..ريال سهم الشركه
3- خانم/آقای……………………………………..داراي مبلغ…………………………..ريال سهم الشركه
امضاء شرکا :
بسمه تعالي
نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص كاهش سرمايه و خروج شريك در مؤسسه
نام مؤسسه:…………………………………………………………..
شماره ثبت مؤسسه : ……………………………………………..
سرمايه ثبت شده مؤسسه :………………………………………
شناسه ملی : …………………………………….
مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….
باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.
1-خانم/آقای……………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
2-خانم/آقای………………………………داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
3-خانم/آقای………………………………داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
الف : دستور جلسه : كاهش سرمايه مؤسسه و خروج شريك از مؤسسه
1- خانم/آقای……………………………… به شماره ملی ……………………… بادريافت مبلغ ……………………. ريال سهمالشركه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج و ديگر هيچگونه حق و سمتي در مؤسسه ندارد.
2- خانم/آقای………………………………… به شماره ملی …………………………… بادريافت مبلغ ……………………. ريال سهمالشركه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج و ديگر هيچگونه حق و سمتي در مؤسسه ندارد.
ب : سرمايه مؤسسه از مبلغ …………………………………….. ريال به …………………………………….. ريال كاهش يافت در نتيجه ماده ………………………… اساسنامه بشرح مذكور اصلاح ميگردد.
اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل میباشد :
1 – خانم/آقای ……………………………………..داراي مبلغ…………………………..ريال سهم الشركه
2- خانم/آقای………………………………………داراي مبلغ…………………………..ريال سهم الشركه
3- خانم/آقای……………………………………..داراي مبلغ…………………………..ريال سهم الشركه
ج : به خانم/آقای…………………………………….. (احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه) وكالت داده ميشود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حقالثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.
امضاء شركاء :
بسمه تعالي
نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص نقل و انتقال سهمالشركه در مؤسسه
نام مؤسسه:…………………………………………………………..
شماره ثبت مؤسسه : ……………………………………………..
سرمايه ثبت شده مؤسسه :………………………………………
شناسه ملی : ……………………………………………
مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….
باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.
1-خانم/آقای…………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
2-خانم/آقای…………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
3-خانم/آقای……………………………داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
دستور جلسه : نقل و انتقال سهمالشركه
1- خانم/آقای…………………………. به شماره ملی ………………………. كه داراي ……………………………. ريال سهمالشركه ميباشد مجمع موافقت نمود كه بموجب سند صلح به شماره …………………… مورخ ……………….. صادره از دفتر اسناد رسمی ………………………. مبلغ سهمالشركه مذكور به خانم/آقای ………………………………… به شماره ملی …………………… فرزند ……………………….. متولد ………….. شماره شناسنامه ……………………… به آدرس تهران ……………………………….. خيابان ………………… كوچه ……………….. پلاك ………………. كدپستي ……………………………….. واگذار و از مؤسسه خارج و ديگر داراي هيچگونه حق و سمتي در مؤسسه نميباشد.
( و يا)
مجمع موافقت نمود
خانم/آقای……………………. به شماره ملی …………………… مبلغ …………………. ريال از سهمالشركه خود را به خانم/آقای………………………….. به شماره ملی …………………………. فرزند …………………… متولد ………………….. شماره شناسنامه ………………… به آدرس تهران …………
خيابان ………………… كوچه ……………….. پلاك ………………. كدپستي ……………………………….. واگذار و سهمالشركه خود از ………………………….. ريال به ……………… ريال كاهش داد.
اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از انتقال بشرح ذیل میباشد :
1 – خانم/آقای ……………………………………..داراي مبلغ…………………………..ريال سهم الشركه
2- خانم/آقای………………………………………داراي مبلغ…………………………..ريال سهم الشركه
3- خانم/آقای……………………………………..داراي مبلغ…………………………..ريال سهم الشركه
به خانم/آقای ………………………………….. (احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه) وكالت داده ميشود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حقالثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.
امضاء شركاء و خريدار و فروشنده سهمالشركه:
بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص تغيير موضوع مؤسسه
نام مؤسسه:…………………………………………………………..
شماره ثبت مؤسسه : ……………………………………………..
سرمايه ثبت شده مؤسسه :………………………………………
شناسه ملی : …………………………………………..
مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….
باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.
1-خانم/آقای………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
2-خانم/آقای………………………………… داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
3-خانم/آقای………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
دستور جلسه : اتخاذ تصميم در خصوص (تغير موضوع مؤسسه يا الحاق مواردي به موضوع مؤسسه)
موضوع مؤسسه مورد بررسي واقع شد و بشرح زير تغيير پيدا نمود.
در نتيجه ماده …………………………. اساسنامه مؤسسه بشرح فوق اصلاح ميگردد.
به خانم/آقای ………………………………….. (احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه) وكالت داده ميشود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حقالثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.
امضاء شركاء
بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص تغيير يا اصلاح بعضي از موارد اساسنامه مؤسسه
نام مؤسسه:…………………………………………………………..
شماره ثبت موسسه : ……………………………………………..
سرمايه ثبت شده مؤسسه :………………………………………
شناسه ملی : ……………………………………
مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….
باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.
1-خانم/آقای……………………………..داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
2-خانم/آقای……………………………..داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
3-خانم/آقای……………………………..داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
دستور جلسه : اصلاح يا (تغيير) ماده …………………… اساسنامه
با توجه به ماده ……………………… اساسنامه و اشكالات بوجود آمده ماده مذكور بشرح ذيل تغيير يا اصلاح ميشود ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
به آقای / خانم ………………………………….. (احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه) وكالت داده ميشود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حقالثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.
امضاء شركاء :
بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص تأسيس شعبه مؤسسه
نام مؤسسه:…………………………………………………………..
شماره ثبت مؤسسه : ……………………………………………..
سرمايه ثبت شده مؤسسه :………………………………………
شناسه ملی : …………………………………………….
مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ ……………. باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.
1-خانم/آقای……………………………………… داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
2-خانم/آقای………………………………………داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
3-خانم/آقای………………………………………داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
دستور جلسه : تأسيس شعبه در شهرستان ……………………………
موضوع : تاسيس شعبه درشهرستان ……….. مورد بحث و بررسي واقع و به لحاظ ضرورت امر مورد تصويب واقع شد.
خانم/آقای………………………….. به شماره ملی ………………… فرزند …………………… متولد ………………….. شماره شناسنامه ……………………..
بعنوان مدير شعبه تعيين و آدرس شعبه عبارتست از ………………….. خيابان …………….كوچه ……………….. پلاك ………………. كدپستي ………………………………..
به خانم/آقای ………………………………….. (احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه) وكالت داده
ميشود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حقالثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.
امضاء كليه شركاء:
بسمه تعالي
نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص انحلال مؤسسه
نام مؤسسه:…………………………………………………………..
شماره ثبت مؤسسه : ……………………………………………..
سرمايه ثبت شده مؤسسه :………………………………………
شناسه ملی : ……………………………………….
مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….
باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.
1-خانم/آقای…………………………………….. داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
2-خانم/آقای………………………………………داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
3-خانم/آقای………………………………………داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه
دستور جلسه : اتخاذ تصميم در خصوص انحلال مؤسسه
1 – انحلال مؤسسه مورد بحث و بررسي قرار گرفت والنهايه مؤسسه بعلت …………………………………. منحل اعلام ميگردد و خانم / آقای …………………………. به شماره ملی ……………………….. به سمت مدير تصفيه مؤسسه انتخاب گرديد.
2 – آدرس مدير تصفيه و محل تصفيه تهران ……………… خيابان ……………………….. كوچه …………… پلاك ………………….. كدپستي ……………………………………. تعيين گرديد.
3 – مدير تصفيه با امضاء ذيل صورتجلسه قبولي خود را اعلام و همچنين اقرار به دريافت دفاتر و اسناد و مدارك و اموال مؤسسه نمود.
به خانم/آقای ………………………………….. (احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه) وكالت داده ميشود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حقالثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.
امضاء كليه شركاء:
*******************************************
نکته مهم در مورد پذیرش صورتجلسات شرکت های سهامی خاص : متقاضی محترم در صورت انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس در صورتجلسه مجامع و هیئت مدیره عبارت ذیل در جهت رعایت بخشنامه های سازمان را درج نمایید :
کلیه اعضای هیئت مدیره و بازرسان اقرار نمودند دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 و 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشد .
نکته مهم در مورد پذیرش صورتجلسات شرکت های با مسئولیت محدود : متقاضی محترم در صورت انتخاب اعضای هیئت مدیره در صورتجلسه هیئت مدیره عبارت ذیل در جهت رعایت بخشنانمه هی سازمان را درج نمایید :
کلیه اعضای هیئت مدیره اقرار نمودند دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.
****************************************
سوالات مربوط به تغییرات شرکت های سهامی، شرکتهای با مسئولیت محدود و تعاونی و تضامنی :
1-چه مدارکی می بایستی به همراه صورتجلسه تغییرات به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد؟
– رسید پذیرش از سامانه ثبت شرکتها و اصل صورتجلسه امضا شده
– لیست سهامداران حاضر در جلسه با امضا حاضرین
– در صورتی که مفاد صورتجلسه نیازی به ارائه مجوز از مراجع ذیربط دارد، ارائه اصل مجوز
– وکالتنامه و یا نامه نمایندگی برای اشخاص حقوقی
– در صورتی که جلسه با اکثریت باشد ارائه اصل آگهی دعوت و منضمات مربوطه
– در صورتی که جلسه تنفسی باشد ارائه کلیه صورتجلسات
– در صورت دو نوبتی شدن ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول
– در صورتی که تعداد حاضرین در جلسه بیش از 150 نفر باشند ارائه سی دی مربوطه
– در خصوص تصمیم نقل و انتقال سهام لیست سهامداران قبل و بعد نقل و انتقال سهام و در صورت عدم پرداخت الکترونیکی مالیاتی ارائه برگه مفاصا حساب مالیاتی
– در نقل و انتقال قهری ارائه گواهی حصر وراثت و مالیات بر ارث
در خصوص افزایش سرمایه ارائه دو نسخه اظهارنامه افزایش سرمایه با امضای اعضا هیات مدیره و لیست سهامداران قبل و بعد از افزایش، عنداللزوم آگهی حق تقدم و آگهی دعوت ( اگر افزایش سرمایه نقدی باشد ارائه گواهی بانکی ، اگر از طریق مطالبات باشد ارائه لیست مطالبات با امضای بازرس اصلی ، اگر غیر نقدی یا تجدید ارزیابی باشد ارائه نامه و تاییدیه کارشناس رسمی دادگستری)
*تمامی مستندات مربوطه می بایستی از طریق پست ارسال گردد.
2-مدت زمان فاصله بین چاپ آگهی دعوت تا تشکیل جلسه چقدر می باشد؟
مطابق ماده 98 لایحه اصلاحی قانون تجارت میزان فاصله دعوت حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز می باشد.
3-آگهی دعوت چه زمانی ارائه می شود؟
زمانیکه جلسه ای فاقد حضور تمام سهامداران باشد و یا دسترسی به تمامی سهامداران نباشد که در اینصورت بایستی جلسه با اکثریت سهامداران برگزار شود.
4-آگهی دعوت در چه روزنامه ای می بایست درج گردد؟
– روزنامه ای که شرکت تعیین کرده است و در صورت تعطیلی روزنامه کثیر الانتشار شرکت و یا مواردی از این قبیل، ضمن ارائه تاییدیه وزارت ارشاد در هر روزنامه ای امکان انتشار آگهی دعوت جهت تشکیل جلسه با رعایت مقررات حاکم بر موضوع وجود دارد.
– در شرکت های با مسئولیت محدود و در صورت عدم تعیین روزنامه در سوابق ثبتی، در هر روزنامه ای امکان چاپ و انتشار آگهی دعوت با رعایت مقررات حاکم بر موضوع وجود دارد.
5-در آگهی دعوت چه مواردی باید درج گردد؟
– نام و نوع شرکت
– شماره ثبت شرکت
– شناسه ملی شرکت
– مکان تشکیل جلسه
– تاریخ و ساعت دقیق تشکیل جلسه
– دستور جلسه
– مقام دعوت
در صورت دو نوبتی بودن، دلیل عدم تشکیل جلسه نوبت اول باید در آگهی مربوطه قید گردد.
مندرجات آگهی دعوت در روزنامه نباید با مندرجات صورتجلسه ارائه شده دارای کوچکترین مغایرتی باشد.
6-در چه صورتی آگهی دعوت رد میگردد؟
درصورت عدم رعایت هر یک از موارد مندرج در بند 5 به شرح فوق الذکرو یا سایر علل مرتبط حسب مورد
7-آیا در آگهی دعوت محل تشکیل جلسه حتما بایستی محل قانونی شرکت (که قبلا به اداره ثبت شرکتها اعلام شده است) باشد یا آدرس دیگری هم می توان اعلام کرد؟
در صورتی که آدرس اعلامی در روزنامه با نشانی اعلامی در متن صورتجلسه دارای انطباق کامل باشد بلااشکال می باشد.
8-چه زمانی باید لیست سهامداران به همراه صورتجلسه ارسال گردد؟
در رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت ارائه لیست سهامداران حاضر در شرکتهای سهامی خاص به همراه ذکر تعداد سهام با امضای ایشان در کلیه مجامع عمومی الزامی است.
9-صلاحیت های مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده کدام است؟
انتخاب مدیران، تصویب ترازنامه و صورتهای مالی، انتخاب و تعیین سمت اعضای هیئت مدیره، تعیین دارندگان حق امضا، انتخاب بازرسین، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار و غیره بر اساس قوانین و مقررات موضوعه
10-صلاحیت های مجمع عمومی عادی سالیانه را نام ببرید؟
انتخاب مدیران، تصویب ترازنامه و صورتهای مالی، انتخاب و تعیین سمت اعضای هیئت مدیره، تعیین دارندگان حق امضا، انتخاب بازرسین، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار (با درنظر گرفتن سال مالی شرکت/موسسه) و غیره بر اساس قوانین و مقررات موضوعه
11- صلاحیتهای مجمع عمومی فوق العاده را نام ببرید؟
– کاهش/افزایش سرمایه
– تغییر موضوع فعالیت
– تغییر نشانی
– تغییر نام
– کاهش/افزایش اعضای هیئت مدیره
– انحلال
– تصویب اساسنامه جدید
– اصلاح ماده اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده
– نقل و انتقال سهام
– در واقع کلیه تصمیمات متضمن تغییر مفاد اساسنامه(بر اساس قوانین موضوعه)
12- صلاحیتهای هیئت مدیره را نام ببرید؟
تعیین سمت اعضای هیئت مدیره، تعیین دارندگان حق امضا، تغییر نشانی در صورتی که در اساسنامه به هیات مدیره اجازه داده شود، تفویض اختیار هیئت مدیره به مدیرعامل، نقل و انتقال سهام در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد، عملی نمودن افزایش سرمایه و غیره (بر اساس قوانین موضوعه)
13-تا چه زمانی جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه قابلیت تشکیل دارد؟
تا چهار ماه پس از پایان سال مالی شرکت.
14-نحوه تشکیل هیات رییسه در شرکتهای سهامی به چه صورت می باشد؟
هیئت رئیسه برای تشکیل جلسه، شامل چهار نفر(یک رئیس جلسه،دو ناظر جلسه و یک منشی) تشکیل می شود، رئیس و هر دو ناظر بایستی سهامدار باشند ولی منشی می تواند سهامدار نباشد. ذیل صورتجلسه می بایستی به امضای تمامی اعضای هیات رییسه برسد در صورتی که صورتجلسه دارای چند صفحه باشد تمامی صفحات امضا گردد (مطابق ماده 105 لایحه اصلاحی قانون تجارت)
15-آیا اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص میتوانند سهامدار نباشند؟
خیر طبق ماده 107 لایحه اصلاحی قانون تجارت در شرکتهای سهامی خاص، اعضای هیئت مدیره بایستی حتما سهامدار باشند (لازم به ذکر است مدیر عامل میتواند خارج از سهامداران و هیات مدیره انتخاب گردد.)
16-آیا در شرکتهای سهامی خاص انتخاب نائب رئیس هیئت مدیره الزامیست؟
بله، مطابق ماده 119 لایحه اصلاحی قانون تجارت انتخاب نائب رئیس در شرکتهای سهامی خاص الزامیست، در غیر اینصورت موجب رد صورتجلسه می گردد.
17-در شرکتهای سهامی خاص در چه صورتی می تواند یک شخص هر دو سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره را داشته باشد؟
در صورت رعایت ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت که مجمع تصویب می نماید، می توان همزمان یک نفر هم سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره را داشته باشد.
18-آیا یک شخص می تواند در دو شرکت مدیرعامل باشد؟
طبق ماده 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت یک شخص نمی تواند در بیش از یک شرکت مدیرعامل باشد.
19-تمدید مدت تصدی مدیران به چه صورت و در چه صورتجلسه ای انجام می شود؟
باید در صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده یا سالیانه انجام شود.
20-بعد از انتقال شرکت از یک واحد ثبتی به واحد ثبتی دیگر، نحوه پذیرش صورتجلسات جدید چگونه می باشد؟
پس از انتقال پرونده ثبتی به واحد ثبتی مقصد و دریافت شماره ثبت جدید امکان ثبت صورتجلسات جدید میسر می باشد.
21-تاریخ وکالتنامه مدنی(محضری) به پایان رسیده باید مجددا تاریخ به روز شود یا خیر؟
وکالتنامه ارائه شده از هر جهت از جمله تاریخ بایستی جهت ثبت صورتجلسه مربوطه معتبر باشد.
22-آیا تصویب ترازنامه سال 1402 را در سال 1403 میتوان انجام داد؟ و در چه صورتجلسه ای؟
در صورت انتخاب بازرسان و در صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انجام می شود.
23-برای شرکت های ثبت شده در مناطق آزاد ارائه صورتجلسه به چه شکلی است؟
صورتجلسه می بایست از طریق مقررات و سامانه های مرتبط با سازمان منطقه آزاد تنظیم و ارائه گردد. بنابراین تکلیفی برای ادارات ثبت شرکتها در این خصوص متصور نمی باشد
24-آیا بازرس و منشی می تواند یک نفر باشد؟
بله هیچ ممانعتی ندارد. مگر درصورتیکه در اساسنامه تصمیم دیگری اتخاذ شده باشد.
25-آیا یک شخص با سمت مدیرعامل همزمان می تواند در یک شرکت دیگر، سمت مدیرعامل داشته باشد؟
به موجب ماده 126 قانون تجارت،یک شخص به طور همزمان نمیتواند سمت مدیرعامل را در چند شرکت داشته باشد.
26-آیا ثبت شرکتها تکلیفی جهت ارائه کد فراگیر اتباع خارجی برای شخص حقیقی دارد؟
خیر، جهت ارائه کد فراگیر اشخاص حقیقی مراجعه به دفاتر کفالت،اقامت و اشتغال اتباع خارجی در سراسر کشور و جهت اشخاص حقوقی مراجعه به سازمان سرمایه گذاری خارجی واقع در خیابان داور، ساختمان اقتصاد دارایی
27-در شرکتهای با مسئولیت محدود که با حضور اکثریت شرکاء برگزار می گردد نحوه برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده به چه صورت می باشد؟
مطابق ماده 111 قانون تجارت اکثریت عددی شرکا ء و سه چهار سرمایه الزامی می باشد
. نکته: جلسه مجمع عمومی فوق العاده در شرکتهای با مسئولیت محدود نوبت دوم ندارد.
تبصره: صرفا انحلال شرکت مطابق بند ب ماده 114 قانون تجارت با حضور عده ای از شرکاء که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد .
.
28-در شرکتهای با مسئولیت محدود که با حضور اکثریت شرکاء برگزار می گردد نحوه برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و عادی سالیانه به چه صورت می باشد؟
مطابق ماده 106 قانون تجارت باید تصمیمات با اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود و چنانچه در نوبت اول اکثریت مذکور حاصل نشد تصمیمات در جلسه دوم با حضور اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می گردد.
29-نحوه انتقال سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود به چه صورت می باشد؟
نقل و انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی به همراه صورتجلسه مربوطه
30- هیات نظار در شرکتهای با مسئولیت محدود چگونه انتخاب می شود؟
در صورتیکه عده شرکاء بیش از 12 نفر باشد شرکت بایستی دارای هیات نظار بوده و هیات مزبور سالی یکبار مجمع عمومی را تشکیل دهد.
31-افزایش سرمایه در شرکتهای با مسئولیت محدود به چه صورت می باشد؟
الف) افزایش سرمایه از محل نقدی با ارائه گواهی افزایش سرمایه از بانک مقدور می باشد.
نکته: فیش واریزی قابل قبول نیست صرفا می بایستی اصل گواهی بانکی خطاب به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان مربوطه ارائه گردد.
ب) افزایش سرمایه از محل آورده غیرنقدی ، مطالبات و سود انباشته نیز امکان پذیر می باشد.
32-در شرکتهای تعاونی پذیرش صورتجلسات به چه شکل می باشد؟
در شرکتهای تعاونی کلیه صورتجلسات با تاییدیه و ارائه مجوز اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و پذیرش در سامانه صورت می پذیرد.
هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار
نمونه صورتجلسات تغییرات در شرکتهای سهامی خاص
برگ دادخواست دیوان عدالت اداری
پرسش های متداول دیوان عدالت اداری
راهنمای تنظیم داد خواست در دیوان عدالت اداری
فرم های ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
نمونه متن اظهارنامه خودکابری سامانه ثنا
